Blogas kreditas? Jokiu problemu. Grupė įtariamų sukčių buvo apkaltinti nesąžiningo kredito remonto verslo vykdymu, o vėliau savo klientų tapatybės naudojimu, kad gautų hipoteką milijonams lėlių...
tag: Finansiniai nusikaltimai
„Dogecoin“ investuotojas padavė ieškinį Elonui Muskui, „Tesla“, „SpaceX“ dėl 258 milijardų dolerių, teigdamas „piramidės schemą“
Dogecoin investuotojas paduoda Eloną Muską ir dvi jo bendroves – Tesla Inc. ir SpaceX – dėl 258 mlrd. ...
Realybės televizijos žvaigždės Todas ir Julie Chrisley pripažinti kaltais dėl sukčiavimo ir mokesčių vengimo
Televizijos realybės šou „Chrisley Knows Best“ žvaigždės Toddas ir Julie Chrisley antradienį Atlantoje buvo pripažinti kaltais dėl federalinių kaltinimų, įskaitant banko sukčiavimą ir mokesčių slėpimą. Chrisle...
Mokesčių tyrėjai nustato galimą 1 milijardo dolerių vertės kriptovaliutų Ponzi schemą, sakoma ataskaitose
Tarptautiniai mokesčių pareigūnai nustatė daugiau nei 50 galimų kriptovaliutų mokesčių nusikaltimų, dėl kurių artimiausiomis savaitėmis gali būti pradėti oficialūs tyrimai, įskaitant vieną atvejį, kuris gali siekti 1 mlrd.
Nuomonė: kodėl aš nenoriu bitkoino savo 401 (k)
Sveika! Pagaliau mano 401(k) planą valdanti įmonė leis man statyti iki 20 % savo pensijų fondų už skaitmeninę Ponzi schemą, kuri negeneruoja pajamų ir neturi jokios praktinės naudos. Ištikimybė...
Saudo Arabijos karališkieji namai parduoda namus, jachtas ir meną, nes sosto įpėdinis princas mažina pajamas
RIJADAS, Saudo Arabija – Saudo Arabijos princai pardavė daugiau nei 600 milijonų dolerių vertės nekilnojamojo turto, jachtų ir meno kūrinių JAV ir Europoje po to, kai faktinis karalystės valdovas sugriežtino pinigines...
Uždirbote 700 USD iš internetinio šono. Dabar mokesčių inspekcija sužinos.
Dabar, kai jūsų 2021 m. mokesčiai jau atlikti arba bent jau vyksta, atėjo laikas sutelkti dėmesį į pagrindinį 2022 m. mokesčių pakeitimą, kuris paveiks milijonus amerikiečių, uždirbančių pinigus per tokias platformas kaip eBay , Etsy , Airbnb , Venmo...
„Deutsche Bank“ turi susidurti su ieškiniais, teigiančiais, kad jis įgalino Ponzi schemą
Niujorko ir Majamio teisėjai nusprendė, kad investuotojų ieškiniai gali kilti prieš Vokietijos „Deutsche Bank AG“, nes tariamai ignoravo įspėjimus, kad šis padeda finansuoti su nekilnojamuoju turtu susijusią Ponzi schemą...
Išlaisvintas „Huawei“ finansų vadovas Meng Wanzhou grįžta į įmonės dėmesio centrą
HONGKONGAS – praėjus keliems mėnesiams po grįžimo namo, kur Kinijoje sutiko didvyris, „Huawei Technologies Co.“ finansų vadovė Meng Wanzhou pirmadienį vėl buvo dėmesio centre: šį kartą ji buvo labiau pažįstamoje aplinkoje...
Buvęs „Apple“ darbuotojas apkaltintas sukčiavęs 10 mln
Buvęs „Apple“ darbuotojas buvo apkaltintas iš technologijų milžinės išviliojęs daugiau nei 10 mln. Dhirendra P...
Tencent akcijos nuskendo pranešus apie rekordinę baudą už pinigų plovimą
Teksto dydis Tencent būstinė pietiniame Kinijos Šendženo mieste, Guangdongo provincijoje. Noelis Celisas / AFP per „Getty Images Tencent Holdings“ nukrito beveik 10% po „The Wall Street Journal“ pranešimo...
Prokurorai teigia, kad už patriotinės degtinės Ponzi schemą, kuri kažkada buvo rodoma „Fox & Friends“, investuotojai išviliojo 900,000 XNUMX USD, kad sumokėtų IRS ir „Amex“ sąskaitas.
Konektikuto verslininkas prisipažino esąs kaltas dėl nepatriotiškos Ponzi schemos, kuri iš investuotojų, norinčių įsigyti veteranų degtinės kompaniją, sunešė 900,000 57 USD. XNUMX metų Brianas Hughesas iš Madisono...
„Niekas nėra aukščiau už įstatymą“: naftos magnatas bandė įtempti savo buvusią žmoną aršiose skyrybose – dabar jis sės į kalėjimą už mokesčių slėpimą
Toddas Kozelis savo turtus pelnė Kurdistano naftos telkiniuose ir dabar turės sumokėti kainą. Kažkada buvęs „Gulf Keystone Petroleum“ įkūrėjų ir vykdomasis direktorius sės į kalėjimą penkiems...
Nuomonė: „Geriau nei 401 (k)“? Aferistas išpūtė daugiau nei 5 milijonus dolerių investuotojų pinigų, skirtų išeiti į pensiją
Vertybinių popierių ir biržos komisijos duomenimis, Marco „Sully“ Perezas iš Midlando, Teksaso, sakydavo savo klientams, kad jo investavimo schema yra geresnė nei 401 (k). Dabar JAV apygardos teismas...
Generalinė direktorė prisipažįsta pavogusi iš savo įmonės 15 milijonų dolerių, kad finansuotų drabužių butiką, apsilankymus viešbutyje „Plaza“ ir 200 XNUMX USD per giminaičių vestuves.
Tai kažkoks aukščiausios klasės grobstymas. JAV vienos Vokietijos pjūklų gamintojo vadovas pripažino kaltu pavogęs iš bendrovės 15 mln.
Nacionalinės mokesčių ruošimo įmonės įkūrėjas nuteistas kalėti už tai, kad per 70 metus nugriebė 5 mln.
Kalbėkite apie mokesčių naštą. Nacionalinės mokesčių rengimo grandinės įkūrėjas buvo nuteistas kalėti metus ir vieną dieną už tai, kad vykdė mokesčių grąžinimo avanso schemą, dėl kurios klientai sumokėjo 70 mln.
Nuomonė: sankcijų skyrimas Rusijai yra puikus žingsnis, kuris sutvirtins dominuojantį dolerio vaidmenį pasaulio reikaluose
LONDONAS (Projekto sindikatas) – žiaurios kovos Ukrainoje privertė daugelį susimąstyti, ar Rusijos prezidento Vladimiro Putino tariamas strateginis blizgesys yra viskas, kuo jis buvo kaltas. Nors P...