2023 m. penktadienį Filipinų imigracijos biuras (BI) Klarko tarptautiniame oro uoste išgelbėjo šešias imigrantų aukas, kurios neseniai buvo įstrigusios „kriptovaliutų prekybos žiede“. Šiuo metu biuras...
tag: Įtariama
JAV padavė į teismą „Google“ dėl tariamo reklamos monopolio – naujausių technologijų antimonopolinio kostiumo
Teisingumo departamentas ir aštuonios valstijos antradienį pateikė civilinį antimonopolinį ieškinį „Google“, teigdami, kad technologijų milžinė piktnaudžiauja savo internetinės reklamos technologijų monopolija ir...
Groganas susprogdina tariamą pirmaujančią schemą „Binance“.
„Coinbase“ produktų ir verslo operacijų vadovas Conoras Groganas apkaltino „Binance“ už tai, kad leido nežinomiems veikėjams prekiauti. Groganas teigė atsekantis modelius, besitęsiančius iki 18 mėnesių...
Investuotojai padavė į teismą „Gemini Exchange“ dėl tariamo sukčiavimo
Investuotojai į Gemini biržą Niujorke padavė į teismą bendrovę ir jos įkūrėjus Cameroną ir Tylerį Winklevossą dėl sukčiavimo. Dvyniams iškelta byla Klasikiniame ieškinyje teigiama, kad bendra...
Tariami sukčiai iš FTX piniginių siunčia FTX 2.0 žetoną
Žetonas, vadinamas FTX 2.0 (FTX2.0), tarp kriptovaliutų vartotojų platinamas iš tikrojo FTX adreso, viena operacija perkelia 22 milijonus į piniginę, kurią valdo Justinas Sunas – ethereum įkūrėjas...
Kompaso kasyba iškelta byla dėl daugiau nei 2 mln. USD tariamo sukčiavimo
Kripto kasyklą „Compass Mining“ jos klientai padavė į teismą dėl tariamo sukčiavimo. Klientai pareikalavo daugiau nei 2 mln. USD už tai, kad kasybos įmonė negrąžino savo įrangos. Problema kyla dėl Comp...
FTX 5.5 milijardo dolerių tariamų „likvidžių aktyvų“ apima užrakintą SOL talpyklą ir nelikvidus FTT holdingus – „Bitcoin News“
Prieš dvi dienas bankroto administratoriai ir FTX skolininkai paskelbė atnaujintą informaciją apie neužtikrintus kreditorius, teigiančius, kad buvo aptikta 5.5 mlrd. USD likvidaus turto. Maždaug 3.5 milijardo dolerių iš šių lėšų yra verksmas...
Buvęs Walker kampanijos darbuotojas padavė į teismą GOP operatyvininką Mattą Schlappą dėl įtariamo seksualinio prievartavimo
Aukščiausia linija Buvęs respublikono Herschelio Walkerio nesėkmingos kampanijos dėl Džordžijos Senato darbuotojas antradienį padavė ieškinį respublikonų politiniam veikėjui Mattui Schlappui, teigdamas, kad Schlappas seksualiai...
Įtariami Šiaurės Korėjos kibernetiniai nusikaltėliai už „Harmony Hack Lazarus Group“ per savaitgalį perkelia pavogtą kriptovaliutą už 64 mln.
„Harmony“ įsilaužimo vykdytojai „Lazarus Group“ neseniai pervedė 63.5 mln. USD ETH, o „Binance“ ir „Huobi“ atgavo 2.5 mln. Šiaurės Korėjos kibernetinių nusikaltėlių grupė „Lazarus“ siejama su 100 mln.
Kriptografijos skolintojas „Nexo“ Bulgarijoje tiria tariamą pinigų plovimą ir mokesčių pažeidimus
„Viename iš „Nexo“ biurų Bulgarijoje, kuri, kaip žinote, yra labiausiai korumpuota ES (Europos Sąjungoje), yra valdžios institucijos“, – elektroniniame laiške CoinDesk sakė Nexo atstovas. ...
Salvadoro Chivo piniginės programuotojas atvirauja apie tariamą asmens tapatybės sukčiavimą, technines ir pinigų plovimo problemas – keičiasi „Bitcoin“ naujienomis
„Chivo“ piniginės programuotojas papasakojo apie įvairias problemas, su kuriomis susidūrė pavyzdinė Salvadoro kriptovaliutų piniginė pradiniame etape. Shaunas Overtonas, kuris teigia, kad buvo pasamdytas...
Bulgarijoje „Nexo“ tiriamas dėl įtariamų kaltinimų neteisėta prekyba
Kriptografijos skolintojas „Nexo“ atsidūrė didelio masto tyrimo taikiklyje, Bulgarijos valdžios institucijoms tiriant kaltinimus pinigų plovimu, kompiuteriniu sukčiavimu, mokestiniais nusikaltimais ir kitais nusikaltimais...
„Paytm“ akcijos smunka po to, kai „Alibaba“ filialas tariamai pardavė 125 mln. USD akcijas
Skaitmeninių mokėjimų įmonės „Paytm“ akcijos pastebimai sumažėjo po to, kai akcininkas išleido 19.20 mln. „Paytm“ akcijos ketvirtadienį sumažėjo 8.8 proc., kai buvo užfiksuota daugybė blokinių sandorių...
Kriptografijos skolintojas „Nexo“ tiriamas dėl tariamo pinigų plovimo, Rusijos sankcijų pažeidimų Bulgarijoje – „Bitcoin“ naujienos
Remiantis keliomis ataskaitomis, Bulgarijos teisėsaugos pareigūnai tiria kriptovaliutų skolintoją „Nexo“ dėl įtariamo pinigų plovimo ir sankcijų pažeidimų. Siika Mileva, Bulgarijos atstovė...
Tailando reguliuotojas klausia „Zipmex“ generalinio direktoriaus dėl tariamų neteisėtų operacijų
Tailando SEC pradėjo naują „Zipmex“ užklausą dėl įtarimų, kad ji pažeidė įstatymą. Reguliavimo institucija paprašė savo generalinio direktoriaus pateikti paaiškinimus iki kito ketvirtadienio. Praėjusiais metais „Zipmex“ užšaldė kliento paskyrą...
Sietlo technologijų darbuotojas, įkvėptas filmo „Office Space“, perbraukė 300 3 USD iš savo darbdavio pagal tariamą programinės įrangos schemą – štai XNUMX paprasti būdai apsaugoti savo pinigus internete.
Sietlo technologijų darbuotojas, įkvėptas filmo „Office Space“, perbraukė 300 3 USD iš savo darbdavio pagal tariamą programinės įrangos schemą – štai 1999 paprasti būdai apsaugoti savo pinigus internete XNUMX m....
Buvęs FTX inžinerijos direktorius, kurį prižiūri JAV teisėsauga, tariamos siūlymo sesijos su prokurorais Niujorke – „Bitcoin News“
Pranešama, kad JAV teisėsaugos pareigūnai atidžiai tikrina buvusį FTX inžinerijos direktorių Nishadą Singhą, teigiama pranešime, kuriame cituojami su šiuo klausimu susipažinę žmonės. Kitas pranešimas, paskelbtas...
SEC apmokestina kūrėjus už tariamą 45,000,000 500,000 XNUMX USD kriptovaliutų schemą, kuri žadėjo XNUMX XNUMX kartų grąžą
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apmokestina „CoinDeal“ schemos vykdytojų komandą už tariamą dešimčių tūkstančių investuotojų apgaudinėjimą. SEC pateikė skundą dėl Neilo Chandr...
DOJ areštavo 24 metų amžių dėl tariamo NFT sukčiavimo
Didėjant nesąžiningų veiksmų skaičiui NFT rinkoje, niekas negali garantuoti, kad visa rinka bus autentiška vieta investuoti. Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas neseniai paskelbė...
CFTC padavė kriptovaliutų prekybininką į teismą dėl tariamos mango rinkų sukčiavimo
„Mango Markets“ išnaudojimas, kuris buvo tik vienas iš įsilaužtų ir išnaudotų „dApps“ praėjusiais metais, buvo puikus. Dėl išnaudojimo buvo prarasta maždaug 114 milijonų dolerių dėl decentralizuoto skaitmeninio...
FTX įkūrėjo tariamas ekstravagantiškumas išaiškėja bankroto teismo dokumentuose – Bitcoin naujienos
Po teismo pareiškimo, kuriame matyti, kad FTX vienas iš įkūrėjų Samas Bankmanas-Friedas (SBF) nori gauti FTX 460 milijonų JAV dolerių Robinhood akcijų, Delavero bankroto teismo dokumentai rodo, kad buvo išleista dešimtys milijonų...
Trys valstybės kelia ieškinį dėl tariamos greitųjų pinigų sukčiavimo
Trys valstijos tvirtina, kad MV Realty, Floridos nekilnojamojo turto įmonė, naudojo apgaulingą praktiką, kad, jų teigimu, yra grobuoniškos paskolos, užmaskuotos kaip nekilnojamojo turto paslaugų sutartys, namų savininkams, ieškantiems...
DOJ pateikė kaltinimus dėl tariamos mutantinės beždžionės planetos NFT kilimėlio traukimo
JAV teisingumo departamentas ketvirtadienį paskelbė suėmęs ir pateikęs baudžiamąjį kaltinimą NFT projekto, kuriame teigiama, kad iš „kilimų trauktų“ turėtojų, įkūrėjui, ir iš jų išviliojo 2.9 mln.
Tariamas „Mango Markets“ išnaudotojas atmetė užstatą, nes SBF tai išgyvena
Jungtinių Valstijų Puerto Riko apygardos teismas atmetė įtariamą Mango Markets išnaudotojo Avrahamo Eisenbergo užstatą, remdamasis visuomenės saugumo sumetimais. 4 m. sausio 2023 d. nutartyje teisėjas Bruce'as...
„New York AG“ padavė į teismą „Celsius“ įkūrėją Alexą Mashinsky dėl tariamo sukčiavimo
Alexas Mashinsky, vienas iš bankrutavusios kriptovaliutos skolintojo „Celsius Network“ įkūrėjų ir buvęs generalinis direktorius, Niujorko generalinė prokurorė Letitia James padavė į teismą dėl tariamo investuotojų, įskaitant...
LastPass iškėlė ieškinį dėl tariamo 53 XNUMX USD bitkoinų vagystės
„LastPass“ susiduria su ieškiniu, pateiktu JAV Masačusetso apygardos teisme sausio 3 d. Ieškinyje teigiama, kad „LastPass“ nesugebėjo tinkamai apsaugoti vartotojų duomenų per pažeidimą 2022 m. rugpjūčio mėn. Neseniai...
SEC įmuša 8 asmenis, įmones už tariamą 45 mln. USD sukčiavimą
Kriptovaliutų pramonę vėl sukrėtė dar vienas skandalas. Ir šį kartą dėmesio centre esančio subjekto pavadinimas yra CoinDeal. JAV vertybinių popierių ir biržų komisija paskelbė ataskaitą, kurioje...