Pietų Korėjos finansų priežiūros institucija Finansų paslaugų komisija (FSC) stebės kriptovaliutų banginius, kurių turtas viršija 100 milijonų vonų (70,000 XNUMX USD), kad būtų išvengta pinigų plovimo naudojant skaitmenines...
tag: AML
Japonija persvarsto AML taisykles dėl Šiaurės Korėjos kibernetinių atakų
Japonijos vyriausybė pritarė įstatymų pakeitimams, kad būtų užkirstas kelias kriptovaliutų AML. Japonijos policija perspėjo dėl Šiaurės Korėjos remiamos Lozoriaus grupės kibernetinių atakų. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, Japonijos vyriausybė...
Japonija šviečia griežtas AML taisykles kriptovaliutams. Ar jie padės Lazarus grupei?
Japonija turi lauko dieną su kriptovaliuta per paskutines dvidešimt keturias valandas. Japonijos nacionalinė policija nustatė, kad Šiaurės Korėjos įsilaužėlių grupė „Lazarus“ yra atsakinga už daugelį metų...
ES komisaras McGuinessas sako, kad privatumas, AML gali atrodyti kitaip nei JAV pagal MiCA
Aukščiausio lygio Europos Komisijos (EK) finansų pareigūno teigimu, „Fintech“ turi geriau bendrauti. Žmonės klausia, kam reikalingos finansinės technologijos, ir pramonė turi atsakymus, bet „mes turime...
Pirmoji kelių grandžių naršyklė, turinti AML patikrų funkcionalumą – crypto.news
Explorer yra vienas iš svarbiausių įrankių kriptovaliutų entuziastams. Jis gali būti naudojamas norint patikrinti operacijų būseną ir gauti duomenis apie kriptovaliutų pinigines. Anksčiau kriptovaliutų bendruomenės nariai turėjo...
Indijos AML sergėtojas atšaukia kriptovaliutų biržos „WazirX“ paskyras
Indijoje įsikūrusi kriptovaliutų birža WazirX paskelbė, kad šalies kovos su pinigų plovimu (AML) sargas „atšaldė“ kriptovaliutų platformos sąskaitas. Paskelbtas kriptovaliutų biržos atnaujinimas...
JAV prokurorai tiria „Binance“ dėl AML laikymosi nuo 2020 m. gruodžio mėn. – Reuters
JAV prokurorai tiria Binance kovos su pinigų plovimu atitiktį, operacijas ir vidaus komunikaciją nuo 2020 m. gruodžio mėn., pranešė Reuters rugsėjo 1 d., remdamasi žmonėmis, susipažinusiais su ...
ES ruošiasi sukurti naują AML reguliuotoją, kuris prižiūrės kriptovaliutą
Europos Sąjunga yra pasirengusi sukurti visiškai naują reguliuotoją su tiesiogine kriptovaliutų priežiūra. Nors kriptovaliutų pramonės dėmesys buvo sutelktas į kriptovaliutų turto rinkų reguliavimą ir ginčus...
ES svarsto naują AML reguliuotoją, kuris prižiūrės kriptovaliutų erdvę
Reikšmingas poveikis finansų įstaigoms Kriptografijos pramonė buvo sutelkta į kriptovaliutų turto rinkų reguliavimą ir prieštaringesnį lėšų pervedimo reglamentą. Tačiau t...
„BitMEX“ geriausias darbuotojas Gregory Dwyeris prisipažino kaltas dėl AML pažeidimų
– Reklama – BitMEX darbuotojas Gregory Dwyeris prisipažįsta kaltas dėl AML pažeidimų. Australijos kriptovaliutų magnatas ir buvęs aukščiausias BitMEX vadovas Gregory Dwyeris rugpjūčio 8 d. prašė...
TRM Labs įmonės žvalgyba
2 m. rugpjūčio 2022 d., 1:41 EDT • 23 min skaityti Quick Take 2018 m. įkurta „TRM Labs“ yra „blockchain“ žvalgybos įmonė, teikianti įvairias atitikties ir teismo ekspertizės paslaugas viešajam ir privačiam...
Korėjos kriptovaliutų birža KODA naudos Upsalą, kad padidintų AML ir grėsmių aptikimą » CryptoNinjas
„Uppsala“, „blockchain“ saugos paslaugų teikėja, teikianti kriptovaliutų AML/CTF, operacijų rizikos valdymą, atitiktį reikalavimams ir operacijų sekimą, šiandien paskelbė, kad pasirašė sutartį su...
„Coinfirm“ prideda „Blackfridge's Poundtoken“ (GBPT) palaikymą savo AML platformoje » CryptoNinjas
„Blackfridge“, „blockchain“ finansų įmonė ir „Poundtoken“ (GBPT) leidėja, paskelbė integravusi stabilią monetą į kriptovaliutų RegTech tiekėjo Coinfirm AML platformą. Poundtoken integravimas į...
Susipažinkite su GetBlock.net: Pirmuoju kelių grandžių naršykle, turinčia AML patikrų funkcionalumą
– Reklama – „Explorer“ yra vienas iš svarbiausių įrankių kriptovaliutų entuziastams. Jis gali būti naudojamas norint patikrinti operacijų būseną ir gauti duomenis apie kriptovaliutų pinigines. Anksčiau t...
pirmasis kelių grandžių tyrinėtojas su AML patikrų funkcijomis –
Explorer yra vienas iš svarbiausių įrankių kriptovaliutų entuziastams. Jis gali būti naudojamas norint patikrinti operacijų būseną ir gauti duomenis apie kriptovaliutų pinigines. Anksčiau kriptovaliutų bendruomenės nariai turėjo...
„Binance“ nustato aukštus KYC ir AML standartus, kad pagerintų vartotojų apsaugą
Kriptovaliutos pamažu tampa neatsiejama pasaulinės finansų rinkos dalimi, kasdien prie kriptovaliutų prisijungia apie 100,000 XNUMX žmonių. Kripto biržos yra pirmasis įėjimo taškas daugeliui...
Kriptografijos įmonės Honkonge sieks licencijos pagal AML įstatymą
Į siūlomus teisės aktus taip pat bus įtraukti prekiautojai brangiaisiais metalais ir akmenimis (DPMS). Birželį oficialiai paskelbtas Kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu įstatymo projektas 2022 m.
Honkongas įves kriptovaliutų platformų licencijavimą per AML įstatymą – „Bitcoin News“ reglamentas
Naujais teisės aktais, pritaikytais reguliuoti kriptovaliutų erdvę Honkonge, siekiama įgyvendinti kriptovaliutų paslaugų teikėjų licencijavimo režimą. Atitinkami regiono kovos su pinigų plovimu (PML) pakeitimai...
ES pasiekė dalinį susitarimą dėl AML reguliavimo institucijos įsteigimo
Europos Sąjungos (ES) pareigūnai pasiekė dalinį susitarimą įsteigti naują reguliavimo instituciją, kuri prižiūrės kovas su pinigų plovimu (PML) regione. Kaip rašoma pranešime spaudai...
ES susitarė dėl naujų kriptovaliutų pinigų plovimo pinigų plovimo įstatymų dėl kriptovaliutų perdavimo sekimo
Birželio 29 d. Europos Sąjungos Parlamentas, Taryba ir Komisija pasirašė preliminarų susitarimą dėl lėšų pervedimo reglamento (TOFR).
Panamos prezidentas nori, kad kriptovaliutų sąskaita atitiktų AML įstatymus
Centrinės Amerikos šalys įsitraukė į kriptovaliutų rinką, o per pastaruosius metus tokios šalys kaip Salvadoras ne tik patvirtino kriptovaliutą, bet ir padarė Bitcoin teisėta mokėjimo priemone...
„Binance“ nustato aukštus AML ir KYC standartus, taikydamas savo požiūrį į vartotoją
Kriptovaliutoms pamažu įgavus pagreitį ir įgaunant pagrindines kryptis, pagrindiniams kriptovaliutų pramonės dalyviams tapo svarbu užtikrinti, kad kriptovaliutos operacijos nebūtų naudojamos...
Populiariausios Pietų Korėjos kriptovaliutų biržos pašalina „Litecoin“ (LTC) dėl KYC ir AML priežasčių
„Upbit“ ir kitos Pietų Korėjos kriptovaliutų biržos nusprendžia atsisakyti LTC, tikėdamosi laikytis reikalavimų ir išvengti problemų su reguliavimo agentūromis. Nuo 8 m. birželio 2022 d., trečiadienio, visi penki...
Arthuras Hayesas bus 2 metų lygtinis dėl BitMEX AML nelaimės
Pranešama, kad vienas iš keturių Niujorko federalinių apygardų teismų rūmų nuteisė ilgai lauktą sprendimą, susijusį su pinigų plovimu BitMEX kriptovaliutų biržoje...
Panamos prezidentas nori imtis AML priemonių prieš pasirašydamas kriptovaliutų įstatymą
Panamos prezidentas atsisakė pasirašyti įstatymą nauju kriptovaliutų įstatymu, sakydamas, kad jam reikia griežtesnių kovos su pinigų plovimu (AML) atitikties priemonių. Įstatymą priėmė šalies įstatymų leidybos...
Panama atsisako kriptovaliutų legalizavimo, prezidentas nori, kad būtų laikomasi AML įstatymų
Panama nusprendė atidėti skaitmeninio turto legalizavimą. Daugelio šaltinių teigimu, Panamos prezidentas Laurentino Cortizo pareiškė, kad nepasirašys kriptovaliutų sąskaitos. Prezidentas...
Panamos Crypto Bill susiduria su nesėkme, nes prezidentas reikalauja griežtesnės AML kontrolės
Panamos prezidentas Laurentino Cortizo paragino griežtinti kovos su pinigų plovimu (AML) kontrolę ilgai lauktame įstatymo projekte, kuriuo siekiama reguliuoti kriptovaliutų naudojimą, kurį priėmė generolas...