Jungtinių Valstijų biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) apmokestino du JAV gyventojus ir jų subjektus už investavimo į kriptovaliutą schemą, kuri apgavo daugiau nei 170 investuotojų. CFTC C...
tag: Ponzi
CFTC Nabs 2 kriptovaliutų sukčiai, dalyvaujantys 44 mln. USD vertės Ponzi schemoje
Jungtinių Valstijų biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) apkaltino du įtariamus kriptovaliutų sukčius Samui Ikkurty iš Portlando (Oregon) ir Ravishankar Avadhanam iš Ilinojaus...
44 mln. USD vertės „Ponzi“ schema apkaltinta 18 mln. USD lėšų vagyste
Du asmenys ir įmonė buvo apkaltinti nelegalaus bendruomenės fondo valdymu ir apgaule 44 mln. Kaltinamieji yra Sa...
Korėjos prokurorai svarsto galimybę „Terraform Labs“ generaliniam direktoriui pareikšti kaltinimus pagal Ponzi schemą
Seulo pietinės apygardos prokuratūra Korėjoje tiria, ar gali pareikšti kaltinimus dėl Ponzi schemos „Terraform Lab“ generaliniam direktoriui Do Kwonui. Prokuratūros departamentas Korėjoje yra...
„Terra“ (LUNA) įkūrėjas Do Kwonas pradėjo Pietų Korėjos tyrimą dėl kaltinimų dėl Ponzi sukčiavimo: ataskaita
„Terraform Labs“ generaliniam direktoriui gali būti pateikti baudžiamieji kaltinimai dėl dviejų pagrindinių kriptovaliutų žlugimo anksčiau šį mėnesį. Naujoje ataskaitoje „Yonhap News“ sako, kad Pietų Korėjos valdžios institucijos neigia...
Prokurorai tiria Do Kwoną su Ponzi sukčiavimu dėl „Terraform Labs“ likvidavimo
Atrodo, kad Do Kwono skandalas gilėja. Pasak „The Korea Times“, prokurorai tiria, ar po Terra katastrofos jie pateiks jam kaltinimus dėl Ponzi sukčiavimo. Tai ateina diena...
„Terra's Do Kwon“ buvo tiriamas dėl „Ponzi“ paleidimo: ataskaita
Pranešama, kad šalia Pietų Korėjos investuotojų grupės skundžiamų baudžiamųjų nusikaltimų prokurorai tiria Terraform Labs generalinį direktorių Do Kwoną dėl Ponzi kaltinimų. Prokurorai tikrina...
CFTC apkaltino 2 vyrus dėl 44 mln. USD vertės kriptovaliutos Ponzi schemos vykdymo
Nemažai naujausių Ponzi schemų panaudojo decentralizuoto finansavimo (DeFi) infrastruktūrą ir kriptovaliutų ekosistemą, kad pavogtų iš investuotojų. CFTC apkaltino du amerikiečius už kriptovaliutos valdymą...
CFTC apmokestina 2 vyrus už 44 mln. USD vertės kriptografinės ponzi programos vykdymą
Žaliavų ateities sandorių prekybos komisijos (CFTC) pareigūnai tvirtina, kad Samas Ikkurty (taip pat žinomas kaip Sreenivas I Rao) iš Portlando, Ore, ir Ravishankar Avadhanam iš Aurora, Ill., taip pat keletas korp...
MakerDAO įkūrėjas sausį numatė TerraUSD (UST) kaip Ponzi, tačiau daugelis jų nepaisė
– Reklama – MakerDAO įkūrėjas perspėjo, kad UST nukris iki nulio, nes tai tvirtas Ponzi. Nebe naujiena, kad TerraForm Labs ekosistemos žetonai, įskaitant TerraUSD (UST) ...
Kaip „DeFi Space“ tapo didžiule kriptovaliutų ponzi schemų veisimosi vieta
Daugelyje naujausių „Ponzi“ schemų buvo naudojama decentralizuoto finansavimo (DeFi) infrastruktūra, kad apgautų savo klientus. Šiame straipsnyje nagrinėjama DeFi ekosistema ir tai, kaip sukčiai gali išnaudoti...
Mokesčių tyrėjai nustato galimą 1 milijardo dolerių vertės kriptovaliutų Ponzi schemą, sakoma ataskaitose
Tarptautiniai mokesčių pareigūnai nustatė daugiau nei 50 galimų kriptovaliutų mokesčių nusikaltimų, dėl kurių artimiausiomis savaitėmis gali būti pradėti oficialūs tyrimai, įskaitant vieną atvejį, kuris gali siekti 1 mlrd.
1 milijardo dolerių vertės kriptovaliutų ponzi schema, kurią nustatė 5 finansų reguliavimo institucijos
Skaitmeninės valiutos buvo išbandytos per pastarąjį mėnesį nuo nuosmukio Besivystantį verslo sektorių sukrėtė iš esmės besikeičiančios sąnaudos, krentantys ištekliai ir gausus finansų...
Kriptografijos reguliuotojai iš 5 šalių nustato potencialią 1 milijardo dolerių Ponzi schemą
Pastaraisiais mėnesiais investuoti į kriptovaliutas buvo sudėtinga. Besivystančią rinką sukrėtė radikaliai besikeičiančios kainos, griūva turtas ir įvairūs ekonominiai iššūkiai. Kadangi N...
FTX Sam Bankman-Fried gina „Terra“ įkūrėją ir sako: „Blogiausios investicijos nėra Ponzi schemos“
FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė gindamas Terra ekosistemą ir jos generalinį direktorių bei įkūrėją Do Kwoną. Atsakant į Coindesk straipsnį, kuriame Do Kwon buvo aprašyta kaip Elizabeth Holmes kriptovaliutų...
Terra ekosistema žlunga, Samas Bankmanas-Friedas perka Robinhood akcijas, o kriptovaliutų prekiautojas gauna kalėjimo bausmę už ponzi schemą: Hodler's Digest, gegužės 8–14 d.
Kiekvieną šeštadienį pasirodysiantis „Hodler's Digest“ padės jums sekti kiekvieną svarbią naujieną, nutikusią šią savaitę. Geriausios (ir blogiausios) citatos, priėmimo ir reguliavimo akcentai, pagrindinės monetos, pr...
JAV, JK, Kanada, Australija, Nyderlandai Dalijasi kriptovaliutų nusikaltimų lyderiais, įskaitant potencialią 1 mlrd. USD „Ponzi“ schemą – „Bitcoin“ naujienos
Pareigūnai iš JAV, JK, Kanados, Australijos ir Nyderlandų pasidalino duomenimis ir nustatė daugiau nei 50 su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų, įskaitant vieną atvejį, kuris gali būti 1 milijardo dolerių vertės Ponzi sc...
Kriptos suyra žemiau ankstesnio palaikymo, tada atšoka: Bitcoin, Ethereum, XRP
Leidžiasi į atramą. getty Ta kainų diagramos vieta, kur „žemyn“ sustojo ir „augimas“ prasidėjo prieš kelias savaites ar mėnesius, analitikams žinoma kaip palaikymo lygis. Atėjo pakankamai investuotojų kaip pirkėjų...
Kriptovaliuta: piramidės schema vs Ponzi schema?
– Reklama – Ar kada nors girdėjote savo draugus ar giminaičius sakant, kad jie papuolė į Ponzi schemą? Tai galima atsekti iki XX amžiaus pradžios; tačiau ji egzistuoja ir šiandien. Faktiškai, ...
Pietų Afrikos „Bitcoin Ponzi“ schemos kūrėjai liepė grąžinti daugiau nei 291 mln. USD – „Bitcoin“ naujienos
Vienos didžiausių Pietų Afrikos bitkoinų Ponzi schemų „Mirror Trading International“ (MTI) sumanytojų schemos likvidatoriai paprašė grąžinti daugiau nei 291 mln. USD, kad būtų padengta...
LUNA, UST postmortem: Ar tai buvo koordinuota ataka, ar ponzi
Praėjo dvi dienos nuo tada, kai „Terra“ UST buvo numuštas nuo dolerio pririšimo, ir panašu, kad bet kokie atkūrimo bandymai buvo nesėkmingi. Paaiškėjo, kad LUNA yra nelaiminga nelaimingos serijos auka...
CFTC toliau kovoja su 543 tūkst. USD FX Ponzi schema
Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) antradienį paskelbė pareiškusi civilinį ieškinį dviem bendrovėms – „Nawabi Enterprise“ ir „Hyperion Consulting“ bei jų savininkui Eshaq Na...
„Bitcoin-Qt“ piniginėje naudojamų technologijų CTO mano, kad kriptovaliuta yra „Ponzi schema“
Populiarios programavimo sistemos Qt, kurią naudoja technologijų gigantai, tokie kaip Adobe, Tesla, Blackberry, Google ir Blizzard, CTO gegužės 6 d. pavadino kriptovaliutą „Ponzi schema“. Tačiau bendrovė...
Mining Capital Coin generalinis direktorius apkaltintas 62 mln. USD Crypto Ponzi schemos sukūrimu
Pasak JAV teisingumo departamento, Mining Capital Coin generalinis direktorius Luizas Capuci jaunesnysis penktadienį buvo apkaltintas sukčiavimu, kuris iš viso pasaulio investuotojų išviliojo apie 62 mln.
Ethereum: Ponzi schema ar tikra galimybė? Vartotojai yra atsargūs, nes dujų mokesčiai auga
Didžiausias išmaniųjų sutarčių tinklas „Ethereum“ (ETH) pastebi neprilygstamą neveiklumo šuolį. Nuo institucinio priėmimo iki didėjančios traukos ir dar ką. Atsižvelgiant į paklausą, Ethereum (ETH) tinklo dalis...
JAV DOJ apkaltino „Block Bits“ fondo įkūrėją dėl 960,000 XNUMX USD vertės „Crypto Ponzi“ schemos
„Block Bits Fund“ įkūrėjas 44 metų Japhetas Dillmanas yra apkaltintas Jungtinių Valstijų teisingumo departamento (DOJ) už investuotojų apgaudinėjimą ir suklaidino „Autotrader“, kurio bendra suma siekia 960 USD,...
FTX generalinis direktorius derliaus auginimą apibūdina kaip Ponzi schemą
FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas pateikė savo paaiškinimą, kas yra „derlingasis ūkininkavimas“. Tačiau atidūs klausytojai, kurie klausys podcast'o „Odd Lots“, vyksiančio balandžio 25 d., pastebėjo, kad tai, ką Bankman-Fried veikia...
Nuomonė: kodėl aš nenoriu bitkoino savo 401 (k)
Sveika! Pagaliau mano 401(k) planą valdanti įmonė leis man statyti iki 20 % savo pensijų fondų už skaitmeninę Ponzi schemą, kuri negeneruoja pajamų ir neturi jokios praktinės naudos. Ištikimybė...
Kodėl kai kurie žmonės sako, kad bangos yra ponzi schema
Algoritminė stabili moneta, susieta su JAV doleriu, Neutrino nukrito 15% nuo savo susiejimo ir dabar verta maždaug 82 centus vietoj dolerio. Neutrino (USDN) yra stabiliausių monetų dešimtukas rinkoje ir ...
WAVES stabili moneta USDN buvo panaikinta ir nukrito iki 0.85 USD po Ponzi schemos kaltinimų
Arman Shirinyan WAVES, kovo mėnesį pabrangusi daugiau nei 450%, jau prarado 35% savo vertės po gandų Turinys Drama už bangų Ivanovas kaltina Bankman-Fried WAVES varomą stabilią monetą USDN d...
„Deutsche Bank“ turi susidurti su ieškiniais, teigiančiais, kad jis įgalino Ponzi schemą
Niujorko ir Majamio teisėjai nusprendė, kad investuotojų ieškiniai gali kilti prieš Vokietijos „Deutsche Bank AG“, nes tariamai ignoravo įspėjimus, kad šis padeda finansuoti su nekilnojamuoju turtu susijusią Ponzi schemą...
„Mirror Trading International“ praktikavo Ponzi schemą
Reflect Exchange global, kitaip vadinama MTI, dirba Forex specialybės srityje. Tai internetinis spekuliacijos etapas, koordinuojantis pažangų kompiuterizuotą programavimą ir dirbtinius samprotavimus, kad būtų galima keistis...