Teksaso valstijos vertybinių popierių valdyba arba SSB ir Teksaso bankininkystės departamentas spalio 14 d. pateikė papildomą deklaraciją Voyager Digital byloje, kurioje teigiama, kad SSB tiria FTX prekybos...
tag: Pažeidimai
Kriptovaliutų birža „Bittrex“ už sankcijų pažeidimus nubausta didžiule bauda
Alexui Dovbnyai Bittrex skirta bauda galėjo būti daug didesnė, tačiau OFAC nustatė, kad jos pažeidimai buvo „ne ryškūs“ Kriptovaliutų birža „Bittrex“ gavo 30 USD...
Crypto Exchange Bittrex nubaustas 53 mln. USD bauda už banko paslapties įstatymo pažeidimus
JAV įsikūrusi kriptovaliutų birža „Bittrex“ sumokės 53 mln.
„FinCEN“ nubaudė kriptovaliutų biržą „Bittrex“ 29 mln. USD už Banko paslapties įstatymo pažeidimus
Atlikęs civilinės teisėsaugos tyrimą, Jungtinių Valstijų finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) skyrė piniginę nuobaudą kriptovaliutų biržai Bittrex dėl...
Iždo baudos už kriptovaliutų biržą Bittrex 53 mln. USD už sankcijų pažeidimus
JAV vyriausybė skyrė 53 mln. USD baudą skaitmeninio turto biržai „Bittrex“ – tai didžiausia iki šiol Iždo departamento skirta bauda kriptovaliutų verslui. Užsienio turto iždo biuras...
SEC tiria Bored Ape Creator Yuga Labs dėl vertybinių popierių pažeidimų: ataskaita
Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija tiria „Yuga Labs“, ar jos „Bored Ape Yacht Club Ethereum“ NFT ir „ApeCoin“ žetonas yra neregistruoti vertybiniai popieriai, teigia „Bloo...
JAV iždas apmokestina „Bittrex“ dėl sankcijų pažeidimų, kriptovaliutų birža sutinka atsiskaityti su reguliuotoju – „Bitcoin“ naujienos
Spalio 11 d. JAV iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) ir Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) paskelbė, kad sumokėjo kaltinimus kriptovaliuta...
Bittrex nubaustas 30 mln. USD bauda už sankcijų pažeidimus
„Key Takeaways“ „Bittrex“ susitarė su JAV iždu dėl įtarimų, kad ji pažeidė OFAC sankcijas. Iždas teigia, kad „Bittrex“ tariamus pažeidimus padarė 2014–2017 m.
JAV CFTC apmokestina kriptovaliutų ateities sandorių biržos „Digitex“ už registracijos ir prekybos pažeidimus
JAV biržos prekių ateities sandorių komisija (CTFC) apmokestino kriptovaliutų ateities sandorių biržą „Digitex“ ir jos įkūrėją bei generalinį direktorių Adamą Toddą už kelis pažeidimus, susijusius su prekių biržos įstatymu (CEA...
CFTC skiria 250 XNUMX USD baudą „bZeroX“, ima mokestį „Ooki DAO“ už reguliavimo pažeidimus
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) skyrė 250,000 XNUMX USD baudą blokų grandinės prekybos protokolui „bZeroX“ ir dviem jo įkūrėjams. Tuo pačiu metu CTFC pateikė federalinį civilinės teisėsaugos...
Kanye West Ye Yeezy nutraukia sutartį su Gap dėl tariamų sutarties pažeidimų
Kanye Westas ir dukra North West dalyvauja parodoje „Yeezy Season 8“, kuri yra Paryžiaus 2020/2021 rudens/žiemos mados savaitės dalis, 02 m. kovo 2020 d. Paryžiuje, Prancūzijoje. Arnoldas Jerockis |...
JT ataskaitoje Kinija kaltinama žmogaus teisių pažeidimais Sindziange
Didžiausias Kinijos uigūrų ir kitų daugiausia musulmonų etninių grupių sulaikymas šiaurės vakarų Sindziango regione galėjo prilygti tarptautiniams nusikaltimams, įskaitant „nusikaltimus žmoniškumui“...
Daugumą užsienio valiutos keitimo pažeidimų Pietų Korėjoje sudaro kriptovaliutos
Pietų Korėjoje daugėja finansinių nusikaltimų naudojant kriptovaliutas. Remiantis atpirkimo duomenimis, apie 75% šalies užsienio valiutos sandorių įstatymo pažeidimų šiais metais buvo susiję su kriptovaliuta...
Charles Schwab Corporation tiriama dėl vertybinių popierių įstatymų pažeidimų
Akivaizdu, kad Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) pažeidė vertybinių popierių įstatymą, o advokatų kontora Schall, nacionalinė akcininkų teisių bylinėjimosi įmonė, rugpjūčio 25 d. paskelbė, kad tiria...
„Coinbase“ sulaukė 5 mln. USD ieškinio dėl biržos gedimų, tariamų vertybinių popierių pažeidimų
„Coinbase“ klientas, be kitų kaltinimų, paduoda San Franciske įsikūrusią biržą į teismą dėl 5 mln. La...
Reperis Rickas Rossas reaguoja į pažeidimus, baudas „WingStop“ vietose „Bus klaidų“
Šią savaitę reperis Rickas Rossas pateko į naujienas po pranešimų, kad jo įmonė „Boss Wing Enterprises“ buvo nubausta už darbo pažeidimus penkiose „Wingstop“ vietose Misisipėje. NBC News pranešė, kad...
„Dollar General“ skyrė beveik 1.3 mln. USD baudą už darbuotojų saugos pažeidimus
Dollar Generalinė parduotuvė Creve Coeur mieste, Ilinojaus valstijoje. Danielis Ackeris | Bloomberg | „Getty Images Dollar General“ buvo nubaustas beveik 1.3 mln. USD bauda už darbuotojų saugos pažeidimus po federalinių...
„BitMEX“ geriausias darbuotojas Gregory Dwyeris prisipažino kaltas dėl AML pažeidimų
– Reklama – BitMEX darbuotojas Gregory Dwyeris prisipažįsta kaltas dėl AML pažeidimų. Australijos kriptovaliutų magnatas ir buvęs aukščiausias BitMEX vadovas Gregory Dwyeris rugpjūčio 8 d. prašė...
Mickelsonas, DeChambeau Sue PGA turas dėl kaltinimų antimonopoliniais pažeidimais
„Topline“ 11 „LIV Golf“ žaidėjų grupė, vadovaujama amerikiečių Philo Mickelsono ir Brysono DeChambeau, trečiadienį federaliniam teismui pateikė antimonopolinį ieškinį prieš „PGA Tour“, sudarydama sąlygas turiniui...
NFL Dolphins tyrimas nustato klastojimo pažeidimus, nubaustas savininkui Rossui
Majamio Dolphins savininkas ir nekilnojamojo turto vystytojas Stephenas Rossas buvo nubaustas 1.5 mln.
Robinhood kriptovaliutų skyriui skirta bauda už pažeidimus; Štai ką mes žinome
„Robinhood“ su kriptovaliuta susijusi veikla plečiasi, tačiau dabar ji buvo apkaltinta teisės aktų pažeidimu. Pastaruoju metu didžiausias susirūpinimas dėl reguliavimo kilo dėl kovos su pinigais pažeidimo...
„Robinhood Crypto“ skyrė 30 milijonų dolerių baudą už tariamus kovos su pinigų plovimu pažeidimus
Savo pirmuoju su kriptovaliuta susijusiu vykdymo veiksmu Niujorko valstijos finansinių paslaugų departamentas (NYDFS) skyrė 30 mln.
Iždas tiria Krakeną dėl tariamų Irano sankcijų pažeidimų: ataskaita
JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras tiria kriptovaliutų biržą Kraken dėl tariamai ekonominių sankcijų Iranui pažeidimo, rašo „New York Times“...
Kraken kriptovaliutų birža tiriama dėl tariamų sankcijų pažeidimų
„The New York Times“ praneša, kad JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuras tiria Krakeną dėl sankcijų pažeidimo. Departamentas tiria, ar vartotojai...
Krakenas tiriamas dėl tariamų sankcijų pažeidimų
Krakenas tariamai leido Irano naudotojams patekti į platformą Jesse'is Powellas garsiai kalbėjo apie savo norą ginčyti taisykles. Iždo departamentas greičiausiai skirs baudą biržai...
Krakenas tiriamas dėl tariamų sankcijų pažeidimų: ataskaita
Vasario mėnesį, po Rusijos invazijos į Ukrainą, Powellas atsisakė raginimų įšaldyti Krakeno Rusijos vartotojų paskyras ir tviteryje paskelbė: „Mūsų misija [Krakene] yra sujungti atskirus žmones...
Buvusiam DOJ teisininkui Jeffrey'ui Clarkui pareikšti kaltinimai dėl etikos pažeidimų
Buvusiam Teisingumo departamento advokatui Jeffrey'ui Clarkui, kurį Donaldas Trumpas siekė paskirti generaliniu prokuroru, Vašingtono advokatūra apkaltina, kad jis pažeidė profesinio...
Kinijos kibernetinio saugumo reguliuotojas CAC skyrė 1.19 mlrd. USD baudą už duomenų saugumo įstatymo pažeidimus
Didi atsakė į baudą. Bendrovė internetiniame pranešime teigė, kad sutinka su reguliavimo institucijos sprendimu. Kinijos kibernetinės erdvės administracija (CAC) nubaudė Kinijos transporto įmonę...
Nyderlandų centrinis bankas skiria 3.4 mln. USD baudą kriptovaliutų keitimui, nurodydamas „labai rimtus“ pažeidimus – „Bitcoin“ naujienos
Nyderlandų centrinis bankas nubaudė kriptovaliutų keityklą „Binance“ 3.325 mln. Binance apskundė vėl...
Advokatų kontora dėl galimų vertybinių popierių pažeidimų pradeda tirti Solana Labs
Nors kriptovaliutų rinka vis dar bando atsigauti nuo pastarosiomis savaitėmis ją paveikusios meškų krizės, horizonte yra dar vienas smūgis – teisminis procesas prieš vieną iš pagrindinių jos...