Pasak Izraelio žiniasklaidos „Posta“, Vokietija paprašė išduoti 2 Izraelio piliečius Timurą Rohliną ir Talą Aharoną. Įtariama, kad Izraelio piliečiai apgavo Vokietijos investicijas...
tag: Sukčiavimas
CFTC apmokestina du Floridos gyventojus ir jų įmonę 19 milijonų dolerių ateities sandoriais ir Forex sukčiavimu
Commodity Futures Trading Commission (CFTC CFTC) 1974 m. Commodity Exchange Act (CEA) Jungtinėse Valstijose sukūrė prekių ateities sandorių prekybos komisiją (CFTC). Komisija saugo ir...
Sukčiavimas kriptovaliutų programose niekada nebuvo didesnis
Neseniai atlikta „Pew Research“ apklausa parodė, kad daugiau nei 86% amerikiečių dabar žino apie kriptovaliutas, o kriptovaliutų vartotojų skaičius šiuo metu yra daugiau nei 300 mln. Karo augimas...
Naujasis SEC pseudoportretas prašo Bitwise pateikti aiškumo dėl sukčiavimo prevencijos ETF programoje
Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) ir toliau vilkino sprendimus dėl Bitcoin biržoje prekiaujamų fondų (ETF). Praėjusių metų gruodį SEC atidėjo du pagrindinius Bitcoin mainų...
„Wonderland DeFi“ protokolas, skirtas išjungti po sukčiavimo
„Wonderland DeFi Protocol“ paskelbė apie savo uždarymą po to, kai atskleidė, kad jo iždo valdytojas buvo nuteistas nusikaltėlis. Stebuklų šalis apėmė netvarką po to, kai asmuo Twitter atskleidė 0xSifu ...
CFTC apmokestina ROFX ir 5 reklamuotojus už 58 mln. USD FX sukčiavimą
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) toliau kovojo prieš nesąžiningas investavimo schemas ir neseniai pateikė civilinį ieškinį penkiems asmenims ir penkioms įmonėms,...
Azijos įmonė naudoja „blockchain“ technologiją, kad išvengtų sukčiavimo naudojant COVID-19 vakcinas
Azijoje įsikūrusi medicinos paslaugų įmonė „Zuellig Pharma“ sukūrė „blockchain“ platformą, kad pagerintų vakcinų sekimo paslaugą ir išvengtų nelaimingų atsitikimų, galinčių pakenkti visuomenės sveikatai. eZTr...
„Niekas nėra aukščiau už įstatymą“: naftos magnatas bandė įtempti savo buvusią žmoną aršiose skyrybose – dabar jis sės į kalėjimą už mokesčių slėpimą
Toddas Kozelis savo turtus pelnė Kurdistano naftos telkiniuose ir dabar turės sumokėti kainą. Kažkada buvęs „Gulf Keystone Petroleum“ įkūrėjų ir vykdomasis direktorius sės į kalėjimą penkiems...
„Šioje srityje matome sukčiavimo kalnus“ – „Bitcoin“ naujienos
Specialusis Internal Revenue Service (IRS) agentas teigia, kad mokesčių agentūra „mato kalnus ir kalnus sukčiavimo“ kriptovaliutų erdvėje. IRS nusikaltimų tyrimo skyrius bando...
IRS kriptosistemas ir NFT pavadino sukčiavimo kalnu
IRS yra karšta dėl kriptovaliutų ir nepakeičiamų žetonų. Jie mano, kad tai yra palanki priežastis sukčiavimui, įskaitant mokesčių slėpimą, manipuliavimą rinka ir pinigų plovimą. Deja, kas...
IRS pareigūnas pabrėžia, kad dėl kriptovaliutų įsisavinimo didėja sukčiavimas
TL; DR Breakdown IRS pareigūnas virtualiame renginyje kalba apie sukčiavimą ir kriptovaliutų naudojimą Kriptovaliutų sektoriuje daugėja nusikaltimų Korner pabrėžia manipuliavimą rinka Sukčių ir įsilaužimų problema...
Kriptografija yra ateitis, bet yra „sukčiavimo kalnų“
Aukščiausias specialusis Vidaus pajamų tarnybos agentas konferencijoje sakė, kad NFT ir kriptovaliutos yra „ateitis“, tačiau pabrėžė, kad šioje erdvėje vis dar siaučia sukčiavimas ir manipuliacijos. Ryanas Korneris...
Kodėl IRS mato „sukčiavimo kalnus“ kriptovaliutų ir NFT?
Jai augant, kriptovaliutų pramonė ir jos sektoriai pritraukia daugiau reguliavimo institucijų ir politinių veikėjų dėmesio. Jungtinėse Valstijose ši pramonės šaka yra pasirengusi didesniam dabartinio administratoriaus priešiškumui...
SEC apmokestina finansų patarėją už 5.8 mln. USD sukčiavimą
Vertybinių popierių ir biržos birža Birža yra žinoma kaip rinka, kuri palaiko prekybą išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, biržos prekėmis, vertybiniais popieriais ir kitomis finansinėmis priemonėmis. Paprastai birža...
Trumpo šeima grasina teisiniais veiksmais prieš „sukčiavimą“ TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Reklama „TrumpCoin“ (TRUMP), nuo tada, kai pasirodė 2016 m. vasario mėn., nežinomas altkoinas, patraukė buvusio prezidento Donaldo Trumpo šeimos dėmesį...
Ar NFT pagrįstos tapatybės gali kovoti su sukčiavimu vakcinomis?
Pandemijai ir toliau siautėjant visoje Europoje, vyriausybės yra priverstos eiti sudėtingu keliu, o skirtingose pusėse konkuruoja pajėgos. Siekdamas išvengti tokio visiško drakoniško uždarymo...
Nuomonė: „Geriau nei 401 (k)“? Aferistas išpūtė daugiau nei 5 milijonus dolerių investuotojų pinigų, skirtų išeiti į pensiją
Vertybinių popierių ir biržos komisijos duomenimis, Marco „Sully“ Perezas iš Midlando, Teksaso, sakydavo savo klientams, kad jo investavimo schema yra geresnė nei 401 (k). Dabar JAV apygardos teismas...
Pensilvanijos Aukščiausiasis Teismas blokuoja balsavimo mašinos patikrinimą GOP rinkimų audite
Topline Pensilvanijos Aukščiausiasis Teismas penktadienį bent laikinai užblokavo trečiosios šalies bendrovei tikrinti balsavimo aparatus, kuriuos tiekė Dominion Voting Systems Fultono grafystėje,...
Generalinė direktorė prisipažįsta pavogusi iš savo įmonės 15 milijonų dolerių, kad finansuotų drabužių butiką, apsilankymus viešbutyje „Plaza“ ir 200 XNUMX USD per giminaičių vestuves.
Tai kažkoks aukščiausios klasės grobstymas. JAV vienos Vokietijos pjūklų gamintojo vadovas pripažino kaltu pavogęs iš bendrovės 15 mln.
Pietų Afrikos policija pradėjo tariamo kriptovaliutų sukčiavimo tyrimą
Pietų Afrikos policija tiria galimą kriptovaliutų sukčiavimo atvejį, kai investicinė bendrovė bandė kompensuoti kai kuriems investuotojams iš jau nebeveikiančios Africrypt biržos. Policija paleidžia iš arčiau...
Nacionalinės mokesčių ruošimo įmonės įkūrėjas nuteistas kalėti už tai, kad per 70 metus nugriebė 5 mln.
Kalbėkite apie mokesčių naštą. Nacionalinės mokesčių rengimo grandinės įkūrėjas buvo nuteistas kalėti metus ir vieną dieną už tai, kad vykdė mokesčių grąžinimo avanso schemą, dėl kurios klientai sumokėjo 70 mln.
Sukčiavimo blokų grandinėje problemų sprendimas
Kriptovaliutų erdvė nebėra laukiniai finansų vakarai. Mažiau nei prieš porą metų institucijos buvo atsargios, nes daugelis projektų buvo koncepcijos įrodymas...
Australijos „Žmogus už mašinos“ SEC kaltina 41 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimu
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino australą, kuris savo socialinėje žiniasklaidoje vadinasi „Žmogus už mašinos“, dalyvavus apgaulingoje kriptovaliutų aferoje, kuri...
SEC apmokestina Australijos „vyrą už mašinos“ 41 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimo schemoje – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino Australijos pilietį, pasivadinusį „žmogumi už mašinos“ dėl apgaulingos kriptovaliutų schemos, kuri surinko beveik 41 mln. Jis ir...
SEC apkaltina Craigą Sproule'ą sukčiavimu
TL; DR suskirstymas SEC apkaltino kriptovaliutų paleidimo įmonę ir jos savininką sukčiavimu. Dauguma prekiautojų ICO laiko sukčiavimu. Vertybinių popierių ir biržos komisija [SEC] apkaltino Craigą Sproule'ą sukčiavimu...
SEC apmokestina kriptovaliutų firmos „Crowd Machine“ įkūrėją „sukčiavimu ir neregistruotu“ ICO pasiūlymu
Vertybinių popierių ir biržos komisijos duomenimis, Crowd Machine įkūrėjas Craigas Sproule'as iš investuotojų išviliojo pinigus, praneša „Yahoo Finance“. Sukčiavimo investuotojams apie tai, kaip jis planuoja...
JAV SEC apmokestina australą už 41 mln. USD ICO sukčiavimą
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC)) yra viena iš plačiausiai žinomų nepriklausomų institucijų ...
Kiek metų Elizabeth Holms gali tekti kalėjime? Dešimtmečiai, teoriškai
Remiantis federalinių duomenų analize, Elizabeth Holmes galimas kalėjimo terminas už investuotojų apgaudinėjimą, kaip ir jos įmonės kraujo tyrimų technologija, greičiausiai neatitiks to, kas skelbiama...
Indijos centrinis bankas RBI teigia, kad kriptografija yra linkusi į sukčiavimą ir kelia tiesioginę riziką vartotojų apsaugai – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
Indijos centrinis bankas Indijos rezervų bankas (RBI) perspėjo apie daugybę pavojų, kurį kriptovaliutos kelia šalies finansiniam stabilumui. „Jie taip pat yra linkę į sukčiavimą ir į kraštutines kainas...