Kinijos valdžia Rongo grafystėje neseniai paskelbė patraukusi baudžiamojon atsakomybėn aštuonis asmenis, apkaltintus Magic Data Chain (MDC) piramidės schemos sumanytojais. Manoma, kad piramidė turi...
tag: Schema
„Terra Like A Crypto“ „Piramidės schema“, sako aktyvistas investuotojas Billas Ackmanas
Aktyvistas investuotojas Billas Ackmanas pasvėrė neseniai įvykusią Terra krizę ir pavadino protokolą piramidės schemos kriptovaliuta. Ackmano komentarai ateina po to, kai Terra blokų grandinė praranda didžiąją dalį...
Mokesčių tyrėjai nustato galimą 1 milijardo dolerių vertės kriptovaliutų Ponzi schemą, sakoma ataskaitose
Tarptautiniai mokesčių pareigūnai nustatė daugiau nei 50 galimų kriptovaliutų mokesčių nusikaltimų, dėl kurių artimiausiomis savaitėmis gali būti pradėti oficialūs tyrimai, įskaitant vieną atvejį, kuris gali siekti 1 mlrd.
1 milijardo dolerių vertės kriptovaliutų ponzi schema, kurią nustatė 5 finansų reguliavimo institucijos
Skaitmeninės valiutos buvo išbandytos per pastarąjį mėnesį nuo nuosmukio Besivystantį verslo sektorių sukrėtė iš esmės besikeičiančios sąnaudos, krentantys ištekliai ir gausus finansų...
FTB suėmė Niujorke įsikūrusios kriptovaliutų platformos generalinį direktorių dėl įtariamos sukčiavimo schemos
Pagrindinės įžvalgos: kriptovaliutų ir Forex prekybos platformos generalinis direktorius yra apkaltintas nesąžininga schema. Eddy Alexandre pažadėjo savo investuotojams 5% savaitės grąžą. Bylą nagrinėja Tarnybos...
Kriptografijos reguliuotojai iš 5 šalių nustato potencialią 1 milijardo dolerių Ponzi schemą
Pastaraisiais mėnesiais investuoti į kriptovaliutas buvo sudėtinga. Besivystančią rinką sukrėtė radikaliai besikeičiančios kainos, griūva turtas ir įvairūs ekonominiai iššūkiai. Kadangi N...
Terra ekosistema žlunga, Samas Bankmanas-Friedas perka Robinhood akcijas, o kriptovaliutų prekiautojas gauna kalėjimo bausmę už ponzi schemą: Hodler's Digest, gegužės 8–14 d.
Kiekvieną šeštadienį pasirodysiantis „Hodler's Digest“ padės jums sekti kiekvieną svarbią naujieną, nutikusią šią savaitę. Geriausios (ir blogiausios) citatos, priėmimo ir reguliavimo akcentai, pagrindinės monetos, pr...
JAV, JK, Kanada, Australija, Nyderlandai Dalijasi kriptovaliutų nusikaltimų lyderiais, įskaitant potencialią 1 mlrd. USD „Ponzi“ schemą – „Bitcoin“ naujienos
Pareigūnai iš JAV, JK, Kanados, Australijos ir Nyderlandų pasidalino duomenimis ir nustatė daugiau nei 50 su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų, įskaitant vieną atvejį, kuris gali būti 1 milijardo dolerių vertės Ponzi sc...
CFTC apmokestina Amerikos gyventoją 59 mln. USD nelegalios FX schemos
JAV biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) vakar patvirtino, kad ji pateikė civilinį ieškinį Eddy Alexandre'ui, Valley Stream (Niujorko valstija) gyventojui dėl apgaulingo...
Kriptovaliuta: piramidės schema vs Ponzi schema?
– Reklama – Ar kada nors girdėjote savo draugus ar giminaičius sakant, kad jie papuolė į Ponzi schemą? Tai galima atsekti iki XX amžiaus pradžios; tačiau ji egzistuoja ir šiandien. Faktiškai, ...
Pietų Afrikos Bitcoin sukčiavimo schemos vadovai paprašė grąžinti daugiau nei 291 mln
MTI prašė grąžinti per 291 mln. JAV dolerių sukčiavimo operacijų skolai padengti. Tai įvyko po nesėkmingo likvidatorių bandymo internetinę prekybos platformą paskelbti neteisėta ...
Kriptografijos prekiautojas, vykdantis 5 mln. dolerių „Ponzi“ schemą, gresia beveik 4 metams kalėjimo: DoJ
25 metų Rodo salos kriptovaliutų prekiautojas Jeremy Spence'as, socialiniuose tinkluose dar žinomas kaip „Monetų signalai“, buvo nuteistas kalėti 42 mėnesius už tai, kad jis apgavo 170 žmonių už daugiau nei 5.37 USD...
Pietų Afrikos „Bitcoin Ponzi“ schemos kūrėjai liepė grąžinti daugiau nei 291 mln. USD – „Bitcoin“ naujienos
Vienos didžiausių Pietų Afrikos bitkoinų Ponzi schemų „Mirror Trading International“ (MTI) sumanytojų schemos likvidatoriai paprašė grąžinti daugiau nei 291 mln. USD, kad būtų padengta...
CFTC toliau kovoja su 543 tūkst. USD FX Ponzi schema
Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) antradienį paskelbė pareiškusi civilinį ieškinį dviem bendrovėms – „Nawabi Enterprise“ ir „Hyperion Consulting“ bei jų savininkui Eshaq Na...
Teisingumo departamentas apkaltino „Crypto“ generalinį direktorių dėl tariamos 62 mln. USD sukčiavimo schemos
Kasybos ir investicijų platformos „Mining Capital Coin“ (MCC) generalinis direktorius Luizas Capuci jaunesnysis buvo apkaltintas surengęs 62 mln. USD sukčiavimą, kuris paveikė tūkstančius investuotojų. Pagal...
SEC sustabdė 62 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų gavybos ir prekybos schemą, o DOJ apmokestino įkūrėją
Pranešama, kad MKC įkūrėjas taip pat įdarbino reklamuotojus ir filialus, kad reklamuotų MCC piramidės schemoje, nuslėpdamas sukčiavimo pajamų vietą ir kontrolę per keletą užsienyje veikiančių kriptovaliutų...
„Bitcoin-Qt“ piniginėje naudojamų technologijų CTO mano, kad kriptovaliuta yra „Ponzi schema“
Populiarios programavimo sistemos Qt, kurią naudoja technologijų gigantai, tokie kaip Adobe, Tesla, Blackberry, Google ir Blizzard, CTO gegužės 6 d. pavadino kriptovaliutą „Ponzi schema“. Tačiau bendrovė...
Mining Capital Coin generalinis direktorius apkaltintas 62 mln. USD Crypto Ponzi schemos sukūrimu
Pasak JAV teisingumo departamento, Mining Capital Coin generalinis direktorius Luizas Capuci jaunesnysis penktadienį buvo apkaltintas sukčiavimu, kuris iš viso pasaulio investuotojų išviliojo apie 62 mln.
Kripto piramidės sukčiavimas: DOJ apmokestina Mining Capital Coin generalinį direktorių pagal 62 mln. USD sukčiavimo schemą
JAV teisingumo departamentas apkaltino Mining Capital Coin vyresnįjį vykdomąjį pareigūną sąmokslu įvykdyti 62 mln. Remiantis DOJ skundu, Luizas Capuci ir unna...
SEC nutraukė 62 milijonų dolerių pasaulinę kriptovaliutų prekybos ir kasybos schemą
SEC paskelbė apie MCC (Mining Capital Coin) nesąžiningą kriptovaliutų kasybos ir prekybos veiklą šalyje. MCC ir jo įkūrėjai (Luiz Carlos Cappuci Jr. ir Emerson Sounza Pires) ir du subjektai...
Mining Capital Coin generalinis direktorius apkaltintas 62 mln. USD investicinio sukčiavimo schema
Teisingumo departamentas (DOJ) apkaltino kriptovaliutų gavybos ir investavimo platformos „Mining Capital Coin“ (MCC) generalinį direktorių ir įkūrėjų Luizą Capuci jaunesnįjį, nes „tariamai organizavo 62 mln.
SEC sustabdo 62 milijonų dolerių kriptovaliutų gavybą, prekybos schemą – DOJ kaltina įkūrėją – „Bitcoin“ naujienos
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) sustabdė 62 mln. Jei konv...
„Crypto“ generalinis direktorius apkaltintas 62 milijonų dolerių sukčiavimo schemoje
Alexas Dovbnya Floridoje esančiam vyrui pareikšti kaltinimai dėl didžiulės sukčiavimo kriptovaliutomis schemoje Mining Capital Coin generalinis direktorius Luizas Capuci jaunesnysis buvo apkaltintas surengęs didžiulę sukčiavimo kriptovaliutomis schemą...
Ethereum: Ponzi schema ar tikra galimybė? Vartotojai yra atsargūs, nes dujų mokesčiai auga
Didžiausias išmaniųjų sutarčių tinklas „Ethereum“ (ETH) pastebi neprilygstamą neveiklumo šuolį. Nuo institucinio priėmimo iki didėjančios traukos ir dar ką. Atsižvelgiant į paklausą, Ethereum (ETH) tinklo dalis...
Kodėl Niujorko meras pasiūlė valstybinę BitLicense pašalinimo schemą?
Niujorko kriptovaliutų meras Ericas Adamsas mano, kad BitLicense taisyklė trukdo naujovėms regione. Meras pasisakydamas už griežtos BitLicense schemos panaikinimą...
JAV DOJ apkaltino „Block Bits“ fondo įkūrėją dėl 960,000 XNUMX USD vertės „Crypto Ponzi“ schemos
„Block Bits Fund“ įkūrėjas 44 metų Japhetas Dillmanas yra apkaltintas Jungtinių Valstijų teisingumo departamento (DOJ) už investuotojų apgaudinėjimą ir suklaidino „Autotrader“, kurio bendra suma siekia 960 USD,...
Ericas Adamsas ragina valstybę atsisakyti „slopinančios“ BitLicense schemos
Niujorko miesto vadovas Ericas Adamsas kritikavo savo valstijos BitLicensing režimą, teigdamas, kad jis slopina naujoves ir ekonomikos augimą. Nepaprastai baigiamajame pagrindiniame interviu Kripto...
FTX generalinis direktorius derliaus auginimą apibūdina kaip Ponzi schemą
FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas pateikė savo paaiškinimą, kas yra „derlingasis ūkininkavimas“. Tačiau atidūs klausytojai, kurie klausys podcast'o „Odd Lots“, vyksiančio balandžio 25 d., pastebėjo, kad tai, ką Bankman-Fried veikia...
JAV atstovė Madison Cawthorn apkaltinta LGBCoin siurblio ir išmetimo schema
JAV atstovė Madison Cawthorn galėjo nepaisyti federalinių prekybos informacijos apie viešai neatskleistą informaciją įstatymams po tariamo dalyvavimo kriptovaliutų siurbimo ir išmetimo schemoje. Kelios sargybos grupės tvirtina, kad Šiaurės Karolina...
Dviem europiečiams pateikti kaltinimai dėl Šiaurės Korėjos kriptovaliutų sukčiavimo schemos prieš amerikiečią
Rezultatų nėra Žiūrėti visus rezultatus © Autoriaus teisės 2022. The Coin Republic Ar tikrai norite atrakinti šį įrašą? Atrakinti kairėje: 0 Taip Ne Ar tikrai norite atšaukti prenumeratą? Taip Ne Šaltinis: https://www.thecoin...
Scaramucci „SkyBridge“ pridės Bitcoin į savo 401 (k) pensijų schemą, vadovaudamasis „Fidelity“ pavyzdžiu
Jurijus Molchanas Antony Scaramucci tviteryje paskelbė, kad Bitcoin taps SkyBridge 401(k) programos dalimi SkyBridge Capital įkūrėjas ir generalinis direktorius Scaramucci socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė...
Robertas Tayloras apmokestintas neteisėta Bitcoin bankomatų schema
Vyras buvo apkaltintas kelių nelegalių bitkoinų ir kriptovaliutų bankomatų valdymu Niujorke, kurie buvo įrengti skalbyklose visoje valstijoje. 35 metų Robertas Tayloras buvo apkaltintas nusikaltimu...