– Reklama – Bulgarijos vyriausybė neseniai pradėjo plataus masto reidą 15 svetainių, susijusių su įtariama Nexo vykdoma neteisėta veikla. Bulgarijos vyriausybė inicijavo...
tag: Skalbimas
Kriptografijos skolintojas „Nexo“ tiriamas dėl tariamo pinigų plovimo, Rusijos sankcijų pažeidimų Bulgarijoje – „Bitcoin“ naujienos
Remiantis keliomis ataskaitomis, Bulgarijos teisėsaugos pareigūnai tiria kriptovaliutų skolintoją „Nexo“ dėl įtariamo pinigų plovimo ir sankcijų pažeidimų. Siika Mileva, Bulgarijos atstovė...
Ten, kur yra „Tornado Cash“ 2023 m., paskelbkite mokesčius už pinigų plovimą
„Chainalysis“ ataskaitoje atidžiau pažvelgta į OFAC sankcijų, taikomų „Tornado Cash“, poveikį. Dėl sankcijų sumažėjo srautas, tačiau nepavyko ištraukti pagrindinio išmaniojo...
Pinigų plovimo pažeidimai: JAV advokatai tiria Binance
Federaliniai prokurorai tiria Binance ryšį su Amerikos rizikos draudimo fondais. Tyrimas yra dalis ilgalaikio tyrimo dėl pinigų plovimo įstatymų pažeidimų...
„Coinbase“ susitaria dėl 100 milijonų dolerių atsiskaitymo su Niujorko finansų reguliavimo institucija dėl kovos su pinigų plovimu pažeidimų – „Bitcoin News“
„Coinbase“ sutiko sumokėti 100 milijonų JAV dolerių atsiskaitymą su Niujorko finansinių paslaugų departamentu (NYDFS), remiantis sutikimo įsakymu, kurį sausio mėn.
„Coinbase“ skyrė 50 mln. USD baudą už nenuoseklias kovos su pinigų plovimu priemones
Remiantis New York Times (NYT) pranešimu, kriptovaliutų birža Coinbase (COIN) pasiekė susitarimą su Niujorko finansinių paslaugų departamentu (NYDFS). Bendrovė sumokės apie 100 mln.
Narkotikų kartelio pinigų plovimui panaudotas binansas: ataskaita
Remiantis JAV narkotikų kontrolės veiksmų (DEA) tyrimu, narkotikų kartelis, veikiantis keliose šalyse, naudojo „Binance“, kad pervestų milijonus nelegalių pajamų. „Forbes“ pažymėjo, kad tyrimas...
Sankcijos, pinigų plovimas ir legalizavimas: Maksimas Kurbangalejevas apie kriptovaliutų rinkos problemas
Nuo pat savo gyvavimo pradžios kriptovaliutų rinka tapo nepriklausoma nuo valstybės institucijų ir decentralizavo informacijos saugojimą, o tai savo ruožtu reiškė anonimiškumą tų, kurie...
„OneCoin“ vienas iš įkūrėjų prisipažįsta kaltas dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo
Pasak JAV teisingumo departamento, „OneCoin“ įkūrėjas Karlas Sebastianas Greenwoodas pripažino kaltu dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo. Gruodžio 16 d. valdžios institucijų pranešime spaudai aprašoma...
Naujasis JK FCA pirmininkas kritikuoja kriptovaliutų sektorių dėl pinigų plovimo
„Bitcoin News Alder“ perspėjo parlamentarus, kad kriptovaliutų platformos įgalino plačiai paplitusią pinigų plovimą. JK finansų reguliavimo institucijos vis labiau įsitraukia į kriptovaliutų sektorių. Po d...
„OneCoin“ vienas iš įkūrėjų prisipažįsta kaltas dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo
Bitcoin News OneCoin pirmą kartą 2014 metais išleido Ruja Ignatova ir Greenwood. Po to, kai 2018 metų liepą buvo sulaikytas Tailande, Greenwoodas galiausiai buvo išduotas. Penktadienį JAV J...
Kas yra senatoriaus Warreno naujajame skaitmeninio turto kovos su pinigų plovimu įstatyme?
Senatoriai Elizabeth Warren ir Rogeris Marshall'as gruodžio 14 d. pasiūlė įstatymo projektą, kuriuo būtų apribotas pinigų plovimas ir teroristų bei nesąžiningų šalių finansavimas naudojant kriptovaliutą. Įstatymo projektas, vadinamas skaitmeniniu ...
„OneCoin“ įkūrėjas prisipažįsta esąs kaltas dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo kaltinimų
„OneCoin“ įkūrėjas Karlas Sebastianas Greenwoodas buvo pripažintas kaltu dėl kelių kaltinimų, teigiama gruodžio 16 d. JAV teisingumo departamento pareiškime. Greenwood pripažino kaltu dėl vieno...
Didžiosios Britanijos reguliavimo institucija FCA teigia, kad kriptovaliutų biržos padeda pinigų plovimui
Per pastarąsias kelias savaites reguliuotojai visame pasaulyje piktinosi Bitcoin ir kriptovaliuta apskritai, o jų nepaprasti smerkimai darosi vis piktinantys. Finas...
JK FCA teigia, kad kriptovaliutų platformos palengvina pinigų plovimą
Pasaulio reguliuotojai pastarąjį mėnesį kritikavo kriptovaliutą, o jų laukiniai pasmerkimai darosi vis ekstremalesni. Paskutinis vienas iš šių juokingų kaltinimų yra gaunamas FCA ch...
Naujasis FCA pirmininkas Ashley Alder teigia, kad kriptovaliutų įmonės palengvina pinigų plovimą
Ashley Alder, kuris turėtų vadovauti JK finansinio elgesio tarnybai (FCA), sakė, kad jo administracija laikysis griežtos pozicijos kriptovaliutų įmonių atžvilgiu. Kaip rašo „Financial Times“, Alderras sakė, kad...
Elizabeth Warren pristatys dvišalį įstatymo projektą dėl kovos su kriptovaliutų plovimu
Jungtinių Valstijų demokratė senatorė Elizabeth Warren sujungia rankas su respublikonų senatoriumi Rogeriu Marshallu, kad parengtų dvišalį įstatymo projektą, kuriuo siekiama kovoti su kriptovaliutų plovimu. Įstatymo projektas pavadintas „Dig...
Elizabeth Warren pristato dviejų rūmų įstatymo projektą, skirtą kovai su kriptovaliutų pinigų plovimu; susirėmimai su O'Leary
Prisijunkite prie mūsų „Telegram“ kanalo, kad gautumėte naujausias naujienas. Senatorė Elizabeth Warren bando pasiekti, kad dvišalis susidorojimas su pinigų plovimu kriptovaliutų pramonėje būtų įvykdytas per...
JAV senatorius Warrenas pristato dvišalį įstatymą dėl pinigų plovimo kriptovaliutų klausimu
– Reklama – Elizabeth Warren skaitmeninio turto kovos su pinigų plovimu įstatymas pašalina spragas kriptovaliutų erdvėje, kuri išnaudojama pinigų plovimui. Nesąžiningos tautos, oliga...
Warrenas, Marshallas pristatė įstatymo projektą, kuriuo sugriežtintos kriptovaliutų pinigų plovimo taisyklės
Senjorai Elizabeth Warren (D-Mass.) ir Rogeris Marshallas (R-Kan) priėmė teisės aktus, kuriais sugriežtintos JAV kovos su pinigų plovimu taisyklės skaitmeniniams turtams. Įstatymo projektas išplėstų „Pažink savo klientą“ taisykles...
Kovos su pinigų plovimu pasaulinės rinkos perspektyvos ataskaita 2022–2027 m.: Natūralios kalbos apdorojimas (NLP) ir minkštosios skaičiavimo technologijos įgauna pagreitį – ResearchAndMarkets.com
DUBLINAS – (BUSINESS WIRE) – „Kovos su pinigų plovimu: pasaulinės rinkos perspektyvos“ ataskaita buvo įtraukta į ResearchAndMarkets.com pasiūlymą. Tyrimo apimtis apima kovos su pinigų plovimu plėtrą ...
Kriptografijos įmonė „Binance“ paneigia įtarimus dėl pinigų plovimo
Kriptovaliutų sektorius buvo susikirtusių nuomonių objektas nuo pat Bitcoin atsiradimo ir jo staigaus kilimo. Nors turtas turi pranašumų, tokių kaip greiti sandoriai ir decentralizacija, tam tikra rizika...
„Binance“ gali būti apkaltintas pinigų plovimu
JAV teisingumo departamentas nesutaria dėl sprendimo apmokestinti kriptovaliutų biržą 2018 m. kovos su pinigų plovimu įstatymų tyrime. DOJ svarsto galimybę „Charging Binance“ kriptovaliutų birža,...
Kriptovaliutų biržos „Binance“ likimas priklauso nuo JAV pinigų plovimo tyrimo
JAV teisingumo departamentas (DOJ) nesutaria dėl to, ar ilgai trukęs tyrimas dėl Binance ir jo vadovų turėtų baigtis kaltinimais, ar pareiškimu, rodo „Reuters“ tyrimas...
Kinijos pareigūnai išaiškino 1.7 milijardo dolerių pinigų plovimą kriptovaliutoje
prieš 38 sekundes | 2 min. skaitykite Altcoin naujienas Kinijos vyriausybei pavyko iš viso konfiskuoti 130 mln. Kinijos juanių. Tyrimas buvo pradėtas, kai vietinis bankas pastebėjo dramatišką indėlių padidėjimą. C...
„Thunder Attack“ numušė 1.7 mlrd. USD vertės pririštą pinigų plovimo žiedą
Kinijos valdžia pranešė, kad suėmė 63 žmones per savanaudišką „perkūno išpuolį“ prieš pinigų plovimo gaują, įtariamą kriptovaliuta išplovusi daugiau nei 1.7 mlrd. Suderintame biuste Horq...
Įkalinimas iki gyvos galvos? SBF buvo areštuotas Bahamuose dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo JAV DoJ prašymu
– Reklama – SBF gresia įkalinimas iki gyvos galvos, jei bus pripažintas kaltu. JAV teisingumo departamento prašymu Bahamų salose suimtas FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas, pagrįstas...
Kinijos policija suėmė 63 žmones, kurie išplovė 1,7 mlrd
Kinijos policija suėmė žmonių gaują, apkaltintą 1.7 milijardo dolerių (12 milijardų Kinijos juanių) plovimu. 63 m. gegužę jos 2021 nariai išplovė savo lėšas naudodami kriptovaliutą. Remiantis vietine ataskaita...
SBF suimtas ir apkaltintas sukčiavimu ir pinigų plovimu
Po kelių žiniasklaidos priemonių buvo sulaikytas buvęs nepavykusios biržos FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas. Čia Bahamų ir JAV valdžios institucijos atskleidžia areštą. Nusivylęs įkūrėjas...
Ar Binance'as bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už galimą pinigų plovimą?
„Binance“ ir CEO CZ gali iškilti papildomas pavojus, nes valdžios institucijos aptiko kriptovaliutų biržos atitikties programos pažeidimų, dėl kurių pradėtas tebevykstantis tyrimas...
Kinijos policija areštavo pinigų plovimo gaujas, kurios viršija 1.7 mlrd. USD kriptovaliutų sukčiavimą
Kinijos valdžios institucijos iš Tongliao viešojo saugumo biuro Horqino skyriaus, Vidinės Mongolijos autonominiame regione, suėmė 63 gaujos narius, dalyvaujančius pinigų plovimo veikloje, nes šalis bendradarbiauja...